کلاهبرداری در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

معرفی یکی از روشهای کلاهبرداری از خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری بیت کوین

هشدار به خریداران و فروشندگان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال . . . 

یکی از روشهای کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال استفاده از وبسایتهای جعلی به عنوان خرید و فروش ارز دیجیتال است.

مشاهده شده که افرادی با راه اندازی سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال جعلی اقدام به کلاهبرداری از خریداران و فروشندگان رمزارزها می کنند، حتی اگر فکر میکنید به اندازه کافی در این زمینه تجربه و اطلاعات کافی دارید باز هم پیشنهاد میکنیم این مقاله را تا آخر مطالعه بفرمایید.

یک مثل قدیمی هست که می گوید هیچ ارزانی بی علت و هیچ گرانی بی حکمت نیست؟!

مدتی پیش به یک سایت مشکوک در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال برخوردم، که به عنوان یک صرافی آنلاین فعالیت می کرد.

این وبسایت ارزهای دیجیتال را قیمتی بسیار پایین تر از حد معمول بازار (حدودا ۱۰٪ زیر قیمت) می فروخت و از طرف دیگر با قیمتی بسیار بالا آن را از فروشندگان خرید می کرد!

در اینجا با کمی تامل متوجه می شویم که موضوع مشکوک به نظر می رسد. مگر میشود شخصی چیزی را با قیمتی بالا بخرد و همان را زیر قیمت خرید به افراد دیگر بفروشد؟!!!

روش کلاهبرداری از خریداران ارزهای دیجیتال

روش فعالیت اینگونه وبسایتها به این صورت است که با تبلیغات فراوان در شبکه های اجتماعی مخصوصا کانالهای تلگرام کاربران را به سایت خود می کشانند، پس از اینکه خریدار مورد نظر با قیمت های بسیار مناسب و پایین این سایت روبرو می شود تصمیم به خرید می گیرد، پس از انتخاب نوع و مقدار ارز دیجیتال مورد نظر و وروود به صفحه خرید ، دکمه پرداخت را کلیک می کند و به درگاه بانک منتقل میشود، خوب تا این مرحله که همه چیز عادی به نظر میرسد؟!

اما اینطور نیست، در واقع صفحه ای که خریداران وارد آن می شوند درگاه پرداخت بانک نیست ، بلکه  یک صفحه جعلی است که بسیار شبیه درگاه بانک و روی یک دامنه و نام مشابه با صفحه های اصلی پرداخت بانکی پیاده سازی شده است.

در حقیقت شخص خریدار با پر کردن فرمی که در این صفحه مشاهده می کند، اطلاعات کارت حساب بانکی خود از‌ جمله کد CCV2 و رمز اینترنتی خود را برای کلاهبرداران ارسال می کند. پس از کلیک روی دکمه پرداخت و ثبت فرم جعلی، یک پیغام خطا نمایش داده می شود و پس از آن هیچ وجهی از حساب خریدار کسر نمیشود! اما در واقع اتفاقی که می افتد این است که تمام اطلاعات حساب بانکی او برای فرد کلاهبردار ارسال شده است.

به این روش از سرقت اطلاعات حساب بانکی، اصطلاحا فیشینگ گفته می شود. با اینکه این روش مدت هاست که  توسط کلاهبرداران استفاده می شود اما باز هم عده ای به راحتی در دام آن می افتند!

خوب! تا این مرحله شخص کلاهبردار اطلاعات کارت حساب بانکی خریدار را بدست آورده است، اما بهترین روش برای برداشت از حساب آن شخص چیست؟ چگونه می تواند حساب‌ طرف را خالی کند که به راحتی قابل‌شناسایی نباشد؟ دقیقاََ اینجاست که شخص کلاهبردار به سراغ فروشندگان ارز دیجیتال می رود.

روش کلاهبرداری از فروشندگان ارز دیجیتال

همانطور که در قسمت بالا توضیح داده شد ، کلاهبرداران ابتدا به بهانه فروش ارز دیجیتال به خریداران، اطلاعات کارت حساب بانکی آن ها را بدست می آورند. در مرحله بعد با پیشنهاد خرید ارز دیجیتال با قیمت های بسیار بالاتر از معمول بازار ، فروشندگان رمزارزها را وسوسه کرده و به دام خود می اندازند.

شخصی به عنوان فروشنده ارز دیجیتال به سایت مذکور مراجعه می کند، آنها برای اینکه کارشان طبیعی تر جلوه کند ابتدا از شخص فروشنده میخواهند مدارک هویتی و شناسایی جهت اهراز هویت برای سایت ارسال کند! 

حتی برای جلب اعتماد بیشتر به او وعده می دهند که پس از انجام احراز هویت، ابتدا مبلغ ریالی را به حساب شخص فروشنده واریز می کنند و پس از آن درخواست انتقال ارز را می دهند!‌

در حقیقت کلاهبردارها همین کار را هم انجام می دهند، یعنی مبلغ مورد نظر را به حساب فروشنده واریز میکنند! اما نه از حساب خودشان، بلکه از حساب سایر کاربرانی که قصد خرید از آنها داشتند و اطلاعات کارت بانکی شان را قبلا از روش گفته شده به سرقت برده اند !

از این طریق پولی از حساب شخصی دیگر که حتی روحش هم خبردار نیست به حساب شخص فروشنده ارز دیجیتال واریز می شود و آن طرف هم با خیال راحت ارز را به کیف پول شخص کلاهبردار انتقال میدهید!

خب کاملا طبیعی است که به محض برداشت از حساب ، صاحب حساب ، شکایت کرده و از پلیس فتا با فروشنده تماس می گیرند و بابت برداشت وجه غیر قانونی از حساب فلان شخص میخواهند به پلیس فتا مراجعه کند! اینجاست که درد سر های او شروع می شود!

چگونه سایت های کلاهبردار را شناسایی کنیم ؟

کلاهبرداران همیشه سعی می کنند حس طمع افراد را تحریک نمایند. هرجایی که پیشنهادی اغوا کننده مشاهده کردید ، ابتدا تامل کرده و بدون کسب اطلاعات کامل وارد معامله ای نشوید. هر چند دقت کردن به نکاتی که در ذیل بیان شده هم نمیتواند ۱۰۰٪ صلاحیت یک وبسایت را تضمین کند، اما تا حدود میتواند راهنما باشد.

قبل از هر گونه خرید یا فروش با سایت ها و یا کانال هایی که در شبکه های مجازی مشاهده می کنید، حتما به موارد ذیل توجه فرمایید:

  • اگر قیمت های ارائه شده با قیمتهای معمول بازار تفاوت زیادی داشت حتما شک کنید!
  • به هیچ عنوان با افراد ناشناس به صورت مستقیم ، یا از طریق کانالهای تلگرام بی هویت وارد معامله نشوید.
  • اصولا تلگرام جای مطمئنی برای خرید و فروش و معامله نیست !
  • دقت کنید تا حد امکان دامنه سایت مورد نظر در ایران ثبت شده باشد (دامنه ir) و در قسمت تماس با ما اطلاعات کافی از جمله آدرس و شماره تلفن ثابت وجود داشته باشد، قبل از هر گونه اقدام به خرید یا فروش با شماره ثابت تماس گرفته  و از صحت آن اطمینان حاصل کنید.
  • سعی کنید با سایت هایی کار کنید که شرکت ثبت شده داشته باشند و بتوانید از طریق استعلام شماره ثبت و مشخصات شرکت فعالیت آن را تایید کنید.
  • اطلاعات WHOIS ( مشخصات صاحب دامنه ) سایت را بررسی نمایید. مخصوصا در مورد سایتهای خارجی. برای سایتهای ایرانی از آدرس whois.nic.ir و سایتهای خارجی از who.is استفاده نمایید.
  • اگر قصد پرداخت آنلاین دارید حتما آدرس صفحه پرداخت بانک را با دقت بررسی نمایید، آخر آدرس آن صفحه باید دقیقا به آدرس سایت بانک مرکزی به نام شاپرک ( shaparak.ir. ) ختم شود. برای مثال :  https://sep.shaparak.ir
  • متاسفانه در حال حاضر و تا تصویب لایحه قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در مجلس ، که پیش نویس آن در اواخر سال ۹۷ توسط بانک مرکزی ارائه شد، برای وبسایت های فعال در حوزه رمز ارزها که تراکنشهای مالی دارند ، اینماد ( نماد اعتماد الکترونیکی ) صادر نمی شود، پس بررسی اینماد فعلا نمیتواند کمکی کند.

با وجود پیشرفت های زیاد پدیده ارزهای دیجیتال در ایران ، هنوز هم پدیده ای نو و کمتر شناخته شده است. پیشنهاد می کنیم اگر قصد ورود به این دنیای شیرین و پر پول را دارید حتما قبل از آن به اندازه کافی مطالعه نموده و مراقب باشید.

در وبسایت دلاری سعی نموده ایم  که روشهای واقعی کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و همچنین روشهای کلاهبرداری و تقلبی را به شما کاربران محترم معرفی کنیم.

همچنین بخوانید :

امنیت در خرید و فروش اینترنتی

معرفی وبسایتهای اسکم و کلاهبردار

بررسی وب‌سایت کلاهبرداری ایران کوین ماین irancoinmine و سایت mrdigicoin

کلاهبرداری پانزی چیست ؟

۱۰ نکته خیلی مهم درباره ارزهای دیجیتال که همه باید بدانند !

۷ نکته بسیار مهم قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

هایپ چیست و سرمایه گذاری در آن چگونه است ؟

سرمایه گذاری در شرکت کلاهبرداری world way capital

==========================================

لطفا برای اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین روشهای کسب درآمد ، عضو کانال سایت دلاری شده یا به صفحه زیر مراجعه نمایید :

⇐  چگونه از طریق سایت دلاری شروع به کار و کسب درآمد نمایم ؟  

کانال آموزشی کسب درآمد دلاری از طریق ارزهای دیجیتال : @kasbe_bitcoin

هایپ چیست ؟

هایپ hyip چیست ؟

معنای لغوی هایپ ( hyip ) مخفف ( high yield investment program ) یعنی برنامهٔ سرمایه گذاری با بازدهی یا سود بالا است. هایپ پدیده‌ای مخصوص به شبکه اینترنت یا سایتهای اینترنتی نیست. بلکه به هر نوع برنامهٔ سوددهی با سود بالاتر از مقدار معمول مثلا چهار تا پنج درصد در ماه گفته می‌شود.

اگرچه ممکن است  برنامه‌های هایپ آفلاین شرکت هایی ثبت شده با سود پایدار و بالا باشند ، ولی محدودیت وروود در این گونه برنامه‌ها یا شرکتها به دلیل حداقل سرمایه بالا (از چند ده هزار دلار تا چند صد هزار دلار ) باعث رواج هایپ‌های آنلاین ( اینترنتی ) در چند سال اخیر شده‌است. که کاربران خود را حتی با مبالغ پایین تشویق به سرمایه گذاری می کنند.

مسئله اینجاست که هایپ‌های آنلاین شفافیت کمتری دارند. در مورد هویت شرکت خود، مدارک ثبت و آدرس دفاتر، نوع و روش سرمایه گذاری اطلاعاتی نمی‌دهند و اگر هم می‌دهند صحت آن‌ها معمولا قابل پیگیری یا اثبات نیست.

روش کار هایپ‌ها چگونه است ؟

روش کار معمولا به اینصورت است که کاربران اینترنتی در این سایت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و صاحبان سایت، ادعا می کنند سرمایهٔ کاربران خود را در بازار خرید و فروش ( تریدینگ ) یا استخراج ارزهای دیجیتال ، فارکس و طلا و نفت و یا بورسهای بین المللی و به طور کلی خرید و فروش املاک و مستقلات، ورزش ، کشاورزی و پروژه‌های دولتی و خصوصی و حتی برخی در هایپ‌های دیگر به کار می‌بندند و سود ثابت روزانه ، ماهانه و … به کاربران پرداخت می‌کنند.

این وبسایت‌ها معمولاً ادعا می‌کنند، بین ۰٫۵ تا ۱۵۰ درصد سود به صورت روزانه یا ماهانه ( یا یک دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت )پرداخت می‌کنند. برخی از آن‌ها دارای اعتبار چند ساله‌ای هستند و فعالیت قابل توجهی دارند .

توجه کنید که تجارت در بازار فارکس و بورس و یا سایر بازارهای بین المللی صرفاً یک ادعاست که از طرف هایپ‌ها مطرح می‌شود. البته برای اثبات این ادعا میتوانید نام بروکر و شماره پیگیری آن را طلب کنید که در صورتی که واقعا آن هایپ در بازار فارکس یا … مشارکت داشته باشدمیشود کارنامه مالی آن را مشاهده کرد که تا امروز هیچ هایپی مشاهده نشده که مدرک مستدلی را ارائه نماید.

بازی قمار هایپ (hyip games)

اکثر پروژه ها یا سایتهای هایپ‌ کلاهبردار هستند و از روش کلاهبرداری پونزی یا پانزی (Ponzi scams) استفاده می کنند. اصطلاح پونزی ( تلفظ صحیح آن پانزی است )  از نام چارلز پانزی سرمایه دار آمریکایی گرفته شده‌است که با دادن وعده‌هایی مبنی بر افزایش دارایی‌هایش برنامه‌ای راه اندازی و صدها میلیون دلار جمع آوری کرد و از همان سرمایه‌های جمع آوری شده مبلغ کمی را به عنوان سود به سرمایه گذاران پرداخت می‌کرد و در آخر با چندصد میلیون دلار متواری شد.

بر طبق آمار غیر رسمی در طی چند سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون دلار توسط هایپ‌ها از کاربران کلاهبرداری شده است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این روش توصیه می کنیم حتما مقاله های زیر را مطالعه بفرمایید :

کلاهبرداری پانزی (Ponzi) چیست ؟ و چگونه در دام آن گرفتار نشویم؟

جالب آن است که مبالغ سرمایه گذاری شده در این سایت‌ها بسیار زیاد است. و متاسفانه در ایران هم افراد بسیار زیادی در این گونه پروژه ها در حال سرمایه گذاری هستند بدون آنکه هیچگونه اطلاعاتی در مورد چنین روشهای کلاهبرداری داشته باشند. فقط صرف اینکه یک سایتی در چندین سایت ایرانی به عنوان یک پروژه برای سرمایه گذاری با سود بسیار بالا معرفی می شود ، وارد آن می شوند.

اگرچه بسیاری از هایپ‌ها سریعا شکست می‌خورند و عمر آنها معمولا کمتر از یک سال و حتی چند ماه است ولی برخی از آنها نیز با جذب تعداد افراد زیاد با سرمایه‌های هر چند اندک در همان ماه اول بین پنج تا صد و پنجاه هزار دلار و در سال اول بین ۱ تا ۴۰ میلیون دلار سرمایه جذب می‌کنند.

حال این سوال پیش می‌آید که با وجود این همه کلاه برداری چگونه افراد باز هم در این سایت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند؟

جواب این سوال خیلی ساده است  : طمع

در یک سیستم هایپ سود ها چگونه به وجود می آیند ؟

هایپ درواقع یک سیستم بازی با پول است و هیچ ربطی به سیستم های سرمایه گذاری ندارد.

در سیستم های سرمایه گذاری واقعی مانند سرمایه گذاری در بورس یا بانک ، پول شما در بخش های مختلف مانند تجارت یا … سرمایه گذاری میشود و سود به دست آمده بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر تقسیم میشود . البته ناگفته نماند که متاسفانه اکثر بانکهای ایرانی یک سیستم سرمایه گذاری واقعی نیستند و پول مردم را در سوداگری و دلالی ( ملک ، ارز ، طلا و سکه و . . . ) به کار می گیرند. و یکی از دلایل تورمهای افسار گسیخته در ایران همین دلالی بانکها با سرمایه های کلان مردم می باشد.

اما هایپ اینگونه نیست ، در سیستم های هایپ درواقع یک چرخه ایجاد میشود .

برای نمونه شما مبلغ ۱۰۰ دلار در یک سایت هایپ با سود ماهانه ۲۰% سرمایه گذاری می کنید.

پس از گذشت دو ماه ( که شما مبلغ ۴۰ دلار سود دریافت کردید ) زمانی که می بینید سایت ، سود مورد نظر را پرداخت نمود و به ظاهر  قابل اعتماد است و واقعا به شما سود میدهد ، تحریک میشوید تا دوستانتان را نیز دعوت کنید.

پس از این کار به عنوان مثال شما ۳ نفر از دوستان خود را دعوت کرده و هرکدام از آنها مبلغ ۵۰ دلار سرمایه می گذارند ، تا این لحظه موجودی سایت هایپ به ۲۱۰ دلار رسیده است و سایت ماهانه باید ۵۰ دلار به شما و دوستانتان سود بدهد . پس از گذشت دو ماه که سایت ۱۰۰ دلار سود پرداخت کرد شما و دوستانتان باز بیشتر اعتماد میکنید و دیگران را دعوت میکنید یا خودتان بیشتر سرمایه میگذارید .

پس از این کار به عنوان مثال ۷ نفر دیگر وارد سایت شده و جمعا ۷۰۰ دلار سرمایه گذاری می کنند  که در این لحظه موجودی سایت هایپ ۸۱۰ دلار خواهد بود. ( در این محاسبات سود زیرمجموعه گیری وارد نشده است. )

همانطور که میبینید در طول زمان با اینکه سود زیادی پرداخت میشود ولی موجودی سایت بیشتر میشود . این روال حتی در بعضی مواقع تا سالیان سال ادامه پیدا میکند و با اینکه بعضی از افراد ده ها برابر پولشان را از سایت گرفته اند ولی باز موجودی رو به افزایش است .

به  این چرخه بازی با پول ، سیستم هایپ گفته میشود . در واقع یا تعداد افراد روز به روز بیشتر می شوند یا اکثر کاربران قبلی ، پس از پایان دوره سرمایه گذاری ، به طمع گرفتن سود بیشتر مجددا پول خود را در سایت می گذارند. و یا هر دو مورد اتفاق می افتد.

ولی به هر حال این بازی یک جایی به اتمام رسیده و سایت مورد نظر اسکم شده و گردانندگان این سایتها با سرمایه های مردم ، یک شبه متواری می شوند.

روش‌های مختلف برای سرمایه گذاری در هایپ‌ها :

۱- برخی از افراد در هایپ‌هایی که فکر میکنند قابل اعتمادتر هستند یا سود معقول تری می دهند سرمایه گذاری می‌کنند. تعداد کمی هایپ وجود دارند که دارای گواهینامه ssl هستند. (البته اعتبار شرکتها و مراجع مختلف ارائه دهندهٔ اس اس ال متفاوت است.)

ssl امنیت ارتباطات بین کاربر و یک وبسایت را تامین می‌کند و داشتن آن به هیچ وجه حمل بر اعتباری بیش از دیگر سایتهای هایپ نیست .

به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید گرفتن گواهینامه ssl مراحلی آسانی  دارد و به هیچ عنوان بیمه ای برای امر سرمایه گذاری محسوب نمی شود. ssl فقط امنیت اطلاعات کاربران را بالا می برد.

علاوه براینکه هایپ‌هایی که ادعای پرداخت سود ماهانه بیش از ۷٪ را دارند به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند.

۲-  برخی از کاربران در هایپ‌های تازه تاسیس، صرفنظر از مقدار سودی که پرداخت می‌کنند و سایر مدارکی که حتی نشان دهندهٔ کلاه بردار بودن آنان است، سرمایه گذاری می‌کنند.

این افراد در ابتدای تاسیس این هایپ‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، سود پرداخت شده توسط هایپ را برداشت می‌کنند و همهٔ آن را مجددا سرمایه گذاری نمی‌کنند. پس از مدتی (بین چند روز تا یکی دو ماه) مقدار سودی که برداشت کرده‌اند از سرمایهٔ اولیه شان بیشتر می‌شود. حال حتی اگر هایپ کلاه بردار باشد، آن‌ها ضرر نکرده‌اند.

۳-  این افراد سرمایهٔ خود را بین  سایت های مختلف تقسیم می‌کنند. به عنوان مثال اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارند در ده سایت هر کدام صد دلار سرمایه گذاری می‌کنند. در اینصورت با بسته شدن یک یا تعداد کمی سایت فرد کل سرمایه اش را از دست نمی‌دهد. برخی سرمایهٔ خود را در هایپ‌های مورد ۱ ، برخی در هایپ‌های مورد ۲ و برخی در هر دو نوع تقسیم می‌کنند.

۴- افراد با دعوت از کاربران دیگر ، سود زیرمجموعه های خود را دریافت می کنند. در این مورد شبیه به سیستمهای هرمی فقط تعداد کمی از افرادی که در ابتدای کار وارد این سیستم شده اند سود خوبی دریافت می کنند ولی در نهایت تعداد افراد زیادی در زیرمجموعه های پایین تر ضرر خواهند کرد.

نظارت بر هایپ‌ها (hyip monitoring)

شرکت‏ها یا وبسایتهای دیگری معروف به هایپ مانیتورینگ (hyip monitoring) هستند که با سرمایه گذاری در هایپ‌های مختلف به کاربران خود نشان می‌دهند که چه هایپ هایی سودی را که ادعا کرده‌اند پرداخت می‌کنند. همچنین در این سایت‌ها و فروم‌ها کاربران می‌توانند نظرات خود را راجع به هایپ‌ها بنویسند و تخلفات آن‌ها را گزارش کنند.

البته صرف داشتن ، نظر مثبت کاربران یا تعداد مشتری های زیاد نمی توان به یک سایت اعتماد کرد زیرا همانطور که گفته شد ترفند این گونه سایتها این است که برای جلب اعتماد در ابتدا همه سودها را به موقع پرداخت می کنند.

آموزش برخی از اصطلاحات 

profit/interest: هر هایپ علاوه بر نمایش سود در سایت، بطور خودکار سود هر کاربر را در هر روز محاسبه و در کنترل پنل مخصوص هر کاربر مقدار سود هر روز را در همان روز اضافه می‌کند و کاربر اجازه دارد تا سقف مقدار سودی که دارد از حسابش برداشت کند، که این برداشت نیز بطور خودکار از بانک الکترونیکی مربوطه انجام می‌شود یا به حساب ارز دیجیتال ( کیف پول ) کاربر واریز می گردد.

Compound:  در برخی از هایپ‌ها این امکان برای سرمایه گذار قرارداده شده تا با سرمایه گذاری مرکب (compound) به طور خودکار سود حاصل به سرمایهٔ اولیه (principal) اضافه شود و به آن سود اضافه تعلق گیرد.

Withdraw: سرمایه گذار می تواند سود خود را از حساب مجازی ( از طریق پنل کاربری ) در هر زمان برداشت کند. ولی برداشت سرمایهٔ اولیه پس از مدت معینی ( اتمام بازه سرمایه گذاری ) پس ازچند روز تا چند ماه از درخواست انجام می‌شود.

البته در بسیاری از هایپ‌ها امکان برداشت سرمایهٔ اولیه وجود ندارد و تا به امروز هایپی دیده نشده که سرمایه ابتدایی را تضمین کند عموما در هایپها سرمایه ابتدایی در پایان قرارداد بصورت ارز خود سایت است که نحوه نقد شدن آن بوسیله جذب سرمایه گذار جدید می باشد. در حقیقت سرمایه منتقل به غیر میشود . لازم به ذکر است تمامی سودها و پورسانتها هم به همین نحو قابل پرداخت میشود. ( طبق همان تعریف و مثالی که در قسمت بالا ذکر شد. )

Referral/affiliate: یکی از راه‌های نوین و پربازده تبلیغاتی سیستم ارجاعی (referral) است که بیشتر سایت‌های تجارت الکترونیک حتی سایت‌های معتبری و فروشگاهی و . . . نیز از آن بهره می‌برند.

سیستم ریفرال یا همکاری در فروش به خودی خود مشکلی ندارد بلکه یک روش بسیار عالی برای افزایش فروش و سود شرکتها و کاربران و مشتریان آنها می باشد ولی به هر حال از این روش در فعالیتهای غیر قانونی نیز استفاده می شود.

روش کار به این صورت است که  هر فرد که عضو سایت است ، پس از سرمایه گذاری می‌تواند برای سایت بازاریابی کند و در صورت سرمایه گذاری افرادی که او را به عنوان بازاریاب معرفی می‌کنند، درصدی از مبلغ سرمایه گذاری شده را به عنوان پورسانت دریافت خواهد کرد.

برخی سایت‌ها سیستم ریفرال چند سطحی ارائه می‌دهند. ( شبیه سیستم هرمی ) طرح در آمد زایی چند سطحی در تجارت الکترونیک از جانب کشورهای آمریکایی و اروپایی و در ایران در صورت قانونی بودن خود شرکت طرحی پذیرفته است ( سیستم بازاریابی شبکه ای یا نتوورک مارکتینگ )

البته طرحهای در آمد زایی باینری ( به صورت هرمی ) در ۹۸% کشورها طرحی غیر قانونی محسوب میشود.

نتیجه گیری :

قبل از سرمایه گذاری در وبسایتهایی نظیر هایپها ، در صورتی که مدارک و مستندات قابل قبول و شفافی در مورد سایت و شرکت ، مورد نظر و نحوه عملکرد و روشهای سرمایه گذاری و کسب سود آنها در دسترس نبود و یا طبق توضیحاتی که در مقاله های زیر در سایت دلاری ارائه دادیم ، شائبه یک طرح پانزی را داشت ، به هیچ عنوان در آن سرمایه گذاری نکنید.

در واقع برای کار با چنین سیستمهایی باید دیدگاه شما این باشد که : گناهکار است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

به هر حال چیزی که مشخص است این است که سرمایه گذاری در بازارهای جهانی ( اعم از بورس ، ماینینگ و تریدینگ ارزهای دیجیتال و . . . ) همیشه با سود همراه نبوده و بر فرض این که روش کار درست سایتی برای شما محرز شد ، باید ریسک این گونه سرمایه گذاری را بپذیرید و اول اینکه همه سرمایه خود را در این کار نگذارید و دوم اینکه هیچوقت از موفقیتهای خود مغرور نشده و طمع نکنید !

همچنین بخوانید :

امنیت در خرید و فروش اینترنتی

معرفی وبسایتهای اسکم و کلاهبردار

هشدار به خریداران و فروشندگان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

بررسی وب‌سایت کلاهبرداری ایران کوین ماین irancoinmine و سایت mrdigicoin

۱۰ نکته خیلی مهم درباره ارزهای دیجیتال که همه باید بدانند !

۷ نکته بسیار مهم قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

کسب درآمد با ترید کردن در ارزهای دیجیتال

==========================================

لطفا برای اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین روشهای کسب درآمد ، عضو کانال سایت دلاری شده یا به صفحه زیر مراجعه نمایید :

⇐  چگونه از طریق سایت دلاری شروع به کار و کسب درآمد نمایم ؟  

کانال آموزشی کسب درآمد دلاری از طریق ارزهای دیجیتال : @kasbe_bitcoin

کلاهبرداری وورد وی کپیتال world way capital

سرمایه گذاری در  world way capital کلاهبرداری

world way capital کلاهبرداری

world way capital کلاهبرداری حرفه ای با استفاده از سیستم پانزی  و هرمی !!!

به تازگی وبسایت جدیدی به نام  world way capital در حال تبلیغ در سایتهای ایرانی است که متاسفانه استقبال زیادی هم از آن در ایران شده و روز به روز افرادی بیشتر در دام این کلاهبرداری می افتند.  آدرس سایت آن way-capital.com است.

برای کسب اطلاعات بیشتر  در مورد روشهای کلاهبرداری پانزی به صفحه زیر مراجعه نمایید :

  کلاهبرداری پانزی چیست ؟

متاسفانه در چند سایت ایرانی که به معرفی روشهای سرمایه گذاری می پردازند عبارات زیر در مورد این سایت ذکر شده است :

 (((  شرکت کانادایی world way capital ( ورد وی کپیتال ) یکی ار برجسته ترین پروژه های حال حاضر در دنیای سرمایه گذاری ست.

تیمی متشکل از تریدرهای حرفه ای بین المللی با مدیریت آقای مارک ولز. با سرمایه گذاری در این پروژه، سرمایه ی شما توسط تریدر های حرفه ای این شرکت در فارکس و نزدک بکار گرفته می شوند و سود حاصله با توجه به پلن سرمایه گذاری انتخابی با شما به اشتراک گذاشته می شود.

دفتر مرکزی این شرکت در کشور کانادا بوده و دفاتری در سوئد و انگلستان را داراست و نکته ی حائز اهمیت اینکه آدرس دفتر مرکزی در گوگل مپ ثبت شده. شکل گیری اولیه ی پروژه در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاده و از سال ۲۰۱۸ بصورت آنلاین هم عملیاتی گردیده.

این شرکت تفاهم نامه ی مالی با بانک مرکزی کانادا به امضا رسانده و به موجب این قرارداد گارانتی جبران خسارت در صورت برشکستگی به مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت هر سپرده توسط بانک مرکزی کانادا صادر گردیده است. کلیه ی قراردادها و سرتیفیکیت های شرکت در وب سایت پروژه قرار دارند و قابل بررسی هستند.

پلن های سرمایه گذاری: دو حالت سرمایه گذاری در نظر گرفته شده، سرمایه گذاری با دلار پرفکت مانی و پییر که پلن های مختص به خود را دارد و سرمایه گذاری با بیت کوین که این مورد هم پلن های مجزایی دارد و در ادامه هر کدام را جداگانه بررسی و ارزیابی خواهیم کرد.

پلن های دلاری
پلن ها حداقل سرمایه گذاری بازپرداخت روزانه مدت (روز کاری) سود خالص
FOREX ۲۰ دلار ۱٫۵% ۱۶ ۲۴٫۰%
NASDAQ ۵۰۰ دلار ۱٫۸% ۲۴ ۴۳٫۲%
SP: SPX ۵،۰۰۰ دلار ۲٫۰% ۳۲ ۶۴٫۰%
XETR: DAX ۲۵،۰۰۰ دلار ۲٫۲% ۴۰ ۸۸٫۰%
DJ: DJI ۵۰،۰۰۰ دلار ۲٫۴% ۴۶ ۱۱۰٫۴%

نکته: اصل سرمایه در پایان دوره به بالانس شما اضافه می گردد که می توانید آنرا برداشت نمایید و یا مجددا اقدام به سرمایه گذاری کنید.

با بررسی پلن های دلاری و بیت کوینی و توجه به نکات آن ها در می یابیم استفاده از پلن های دلاری مزایای بیشتری داشته و بیش از پلن های بیت کوینی سود آور هستند. بطور مثال با مقایسه ی پلن FOREX و پلن LIGHT ملاحظه می کنیم طی یک دوره ی زمانی مشابه میتوان در پلن FOREX دسته کم ۳۸% سود بیشتر کسب نمود. مزیت بعدی کوتاه تر بودن پلن های دلاری ست. همچنین حداقل برداشت در پلن های دلاری ۱ دلار می باشد ولی در پلن های بیت کوینی معادل ۱۰ دلار است. از مزایای دیگر پلن های دلاری میتوان به این مورد اشاره کرد که میتوانید سود روزانه ی خود را با ارزهای پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، لایت کوین و اتریوم به انتخاب و دلخواه خود برداشت نمایید در صورتیکه در پلن های بیت کوینی این امکان وجود ندارد و سود روزانه فقط با بیت کوین قابل برداشت است. با توجه به مطالب یاد شده استفاده از پلن های دلاری مفیدتر خواهند بود.  )))

جالب اینجاست که تمام ادعاهایی که در مورد سوابق و کارکرد این شرکت نوشته شده مستقیما از داخل سایت خودشان کپی کردند. یکی دو سایت ایرانی که باید گفت متاسفانه فقط به فکر سود و جیب خودشان هستند ( برای رفرال گیری ) این مطالب را درمورد این سایت کلاهبردار نوشتند و بقیه هم طبق معمول کپی کردند !

چطور ممکن است شرکت و کمپانی که به قول خودشان از سال ۲۰۱۱ شروع به کار و فعالیت کرده هیچ سایت یا سابقه ای در این مدت از خودش به جا نگذاشته و یک شبه یک شرکت ثبت کردند ؟

تفاهم نامه ی مالی با بانک مرکزی کانادا یک دروغ محض است و طبق بررسی های به عمل آمده و استعلامی که از بانکهای کانادا صورت گرفته چنین قراردادی با چنین شرکتی وجود ندارد.

مدارک ارائه شده در وورد وی کپیتال جعلی هستند و چنین شرکتی در کانادا وجود ندارد .

مسئله ای که بسیار تاسف برانگیز می باشد این است که علاوه بر کانالهای تلگرامی بی هویت ، بعضی از وبسایتهای همکار ( سایتهایی که به معرفی روشهای کسب درآمد از اینترنت مشغول هستند ) در حال تبلیغ و معرفی چنین سایتهایی به عنوان سایتهای معتبر برای سرمایه گذاری می باشند. در اینجا قصد نام بردن چنین سایتهایی را نداریم ولی دو حالت بیشتر امکان ندارد :

یا اینکه مدیران و گردانندگان وبسایتهای کسب درآمد اینترنتی بدون بررسی و داشتن اطلاعات کافی سایتهای کلاهبردار و اسکم را به کاربران معرفی می کنن ! ( که بعید به نظر می رسد !!! ) اگر هم چنین باشد باز مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند و در واقع عذر بدتر از گناه است!

یا اینکه به عمد و صرفا جهت کسب سود بیشتر خود این کار را انجام می دهند .به هرحال چون اینگونه سایتها معمولا کاربران زیادی دارند و  از طریق سرمایه گذاری کاربران خود و درصدی که سایتهای اسکم پرداخت می کنند سود اولیه بالایی می برند و در نهایت که کلاهبرداری سایت مورد نظر محرز شد ، به کاربران خود اعلام می کنند که دیگه سرمایه گذاری نکنید !!!

خیلی جالبه که در یکی از سایتهای همکار که نسبتا تعداد کاربران زیادی هم دارد و سایتهایی مثل وورد وی کپیتال یا irancoinmine را تبلیغ کرده نوشته :

(بازم چند تا مشکل اساسی دارد پس تا اسکم نشده سود کنید. ) !!!

این جمله به چه معنی است ؟ جز اینکه فعلا فقط سود من مهم است.

پس افرادی که بعد از من خواهند آمد و ضرر خواهند کرد چه ؟!!!

در هر صورت قضاوت را به عهده شما کاربر محترم می گذاریم . . . 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این سایتها و روشهای کلاهبرداری مقاله های زیر را مطالعه بفرمایید :

همچنین بخوانید :

معرفی وبسایتهای اسکم و کلاهبردار

امنیت در خرید و فروش اینترنتی

هشدار به خریداران و فروشندگان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

بررسی وب‌سایت کلاهبرداری ایران کوین ماین irancoinmine و سایت mrdigicoin

کلاهبرداری پانزی چیست ؟

۱۰ نکته خیلی مهم درباره ارزهای دیجیتال که همه باید بدانند !

۷ نکته بسیار مهم قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

هایپ چیست و سرمایه گذاری در آن چگونه است ؟

============================

در چند روز اخیر پیامهای توهین آمیز همراه با تهدید ( که سایت تون را هک می کنیم و … ) به دستمان رسید مبنی بر اینکه چرا سایتهایی را که در حال کلاهبرداری از هموطنانمان هستند در سایت دلاری و کانالمون معرفی کردیم.!!!
کاملا بدیهی است که این توهین و تهدیدها از طرف افراد معلوم الحالی می باشد که یا صاحب کانالهای بی هویت تلگرام یا وبسایتهای کلاهبرداری بوده که فقط به فکر پر کردن جیب خود هستند.
افرادی که به خاطر طمع به دریافت سودهای نجومی وارد این باتلاق شده و سایرین را نیز به همراه خود به داخل آن می کشند دیر یا زود نتیجه آنرا خواهند دید.
این روزها انواع و اقسام کلاهبرداری های پانزی و هرمی که از ناآگاهی مردم در زمینه تجارت ارزهای دیجیتال سوء استفاده می کنند در حال افزایش است. و متاسفانه روز به روز به تعداد افرادی که در دام اینگونه کلاهبرداری ها می افتند افزوده می گردد.
ما به افرادی که اینگونه پیامها را فرستاند اعلام کردیم به جای توهین و تهدید ، با سند و مدرک درستی سایت یا کار خود را اثبات کنند.
اکثر ایمیلهای ارسال کننده جعلی بوده و بقیه موارد هم هیچگونه جواب منطقی به ما ندادند. همانطور که قبلا نیز بیان شد یکی از رسالتهای وبسایت دلاری آگاه سازی کاربران عزیز و محترم در مورد وبسایتها و روشهای کلاهبرداری می باشد. صاحب این شب عزیز خود از نیت ما آگاه است. و با امید و توکل بر خودش و با وجود چنین تهدیدهایی عزم ما بر ادامه این راه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
بلکه بتوانیم چراغ کوچکی جلوی راه هموطنان عزیزمان روشن نماییم. ( التماس دعا )
یا حق
مدیریت وبسایت دلاری و کانال کسب بیت کوین

============================

لطفا برای اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین روشهای کسب درآمد ، عضو کانال سایت دلاری شده یا به صفحه زیر مراجعه نمایید :

⇐  چگونه از طریق سایت دلاری شروع به کار و کسب درآمد نمایم ؟  

کانال آموزشی کسب درآمد دلاری از طریق ارزهای دیجیتال : @kasbe_bitcoin