روش جدید کلاه برداری در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری از طریق اجاره کارت و حساب بانکی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال

احراز هویت کنید ، برای ما خرید ارز دیجیتال انجام دهید درصد و یا حقوق ثابت بگیرید!

جدیدا روش کلاه برداری بسیار خطرناکی در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال در حال گسترش است بدین شکل که شخص کلاه بردار بعد از شناسایی افرادی که دنبال یک نوع درآمد و یا کار میگردند به آنها پیشنهاد میکند که با دریافت حقوق ثابت و یا درصدی (به شکل های مختلف این پیشنهادات مطرح میشوند) بعد از احراز هویت در سایت های ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال و فروشندگان ارز دیجیتال برای ایشان خرید ارز انجام دهند.

به عناوین مختلف مثلا اینکه ما صرافی هستیم و تراکنشهای مالی ما بالاست و . . .

از طرف می خواهند که یک حساب بانکی مجزا باز کند و با آن حساب بانکی و مشخصات شخصی خودش برای کلاهبرداران ارز دیجیتال خریداری نماید یا به اصطلاح با حساب خود کار کند.!

در واقع پول را کلاهبردارن به حساب شخص واریز می کنند ولی اینکه منشاء این پولها از کجاست فقط خدا می داند . . . !

حسابهای هک شده افراد ، کارتهای دزدی ، پولهای کثیف (پولهایی که از کارهای غیر قانونی مثل مواد مخدر و … بدست می آید ) و . . .

این کار در واقع یکی از مصادیق پول شویی می باشد. ( پول شویی به تعبیر خیلی ساده یعنی تبدیل پولهایی که از روشهای غیرقانونی به دست می آید به پولهای معمولی و به ظاهر قانونی )

متاسفانه به دلیل وضع کنونی اقتصاد جامعه ، هستند کسانی که به دنبال درآمد هستند و منابع درآمد برای آنها مهم نیست.

و اما ادامه داستان این احراز هویت و خرید و فروش :

این داستان به خوبی پیش میرود و آن شخص اکنون صاحب درآمد عالی شده است و روزانه مبالغ متوسط و بالایی را از طریق حساب شخصی خود جابجا میکند.

اما…

بعد از گذشت مدتی کوتاه یک روز از طریق مامور ابلاغ با احضاریه و یا حکم جلبی از سوی پلیس فتا و یا دادگستری مواجه میشود.

پایان درآمدی شیرین و روبرو شدن با شاکیان و طلبکاران میلیون ها تومانی و گاها میلیاردی . . .

موضوع نامه و یا حکم جلب هم مشخص است :

برداشت غیر مجاز پول، هک کارت بانکی ، سرقت اطلاعات حساب های بانکی و…

به مبلغ ۱۰۰ ها میلیون تومان و گاها ارقام میلیاردی!

البته گاهی شخص شاکی همان شخص کلاهبردار است که بعد از شکایت هم به پولش میرسد و هم ارز های دیجیتالی که شما در واقع مجانی برایش خرید کرده اید.!!!!

دوستان از منظر قانون فرد دریافت کنند وجه و یا به اصطلاح حساب مقصد تنها متهم این شکوائیه خواهد بود .

حساب های مزبور بعد از بررسی تراکنش ها بلوکه میشوند و متهم که همان کسی است که دنبال کار و درامدی میگشت اکنون بعد از ارائه مدارک هم نمیتواند از تامین و جبران مال سرقتی سر باز زند .

یا جبران خسارت کنید و یا زندان تا زمانی که جبران خسارت کنید !

کاربران گرامی با به روز شدن روش های کلاهبرداری باید بسیار هوشیار بود .

که در دام کلاهبرداران گرفتار نشویم و اگر در دام این کلاهبرداران گرفتار شدیم نه تنها خودمان خسارت های جبران نا پذیری را متحمل خواهیم شد بلکه زندگی اطرافیان و عزیزانمان را نیز تهت تاثیر قرار خواهیم داد.

پس به هیچ عنوان هیچ گونه دریافت وجهی را قبول نکنید تا زمانی که منبع و منشا آن وجه مشخص شود و حتما بابت دریافت وجه از شخص واریز کننده

دست نوشته در کنار مدارک هویتی و چهره شخص به صورت فیلم با وضوح بالا درخواست کنید تا فردایی اگر احضاریه ای دریافت کردید مدارکی برای ارائه به دادگاه و پلیس فتا در دست داشته باشید.

در این مورد رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت:

اجاره کارت های بانکی برای پوشش فعالیت های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.

سرهنگ حمید کیانی،رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از

اطلاعات و امکانات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت:

اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.

سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد:

گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد:

برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت:

اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.

این مقام انتظامی تاکید کرد:

از این‌رو به همه هم میهنان گرامی توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

سرهنگ کیانی یادآور شد:

شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین اهداف پلیس فتا می‌باشد، گفت:

سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیه‌های پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارش کنند.

همچنین بخوانید :

امنیت در خرید و فروش اینترنتی

معرفی وبسایتهای اسکم و کلاهبردار

هشدار به خریداران و فروشندگان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

بررسی وب‌سایت کلاهبرداری ایران کوین ماین irancoinmine و سایت mrdigicoin

کلاهبرداری پانزی چیست ؟

۱۰ نکته خیلی مهم درباره ارزهای دیجیتال که همه باید بدانند !

۷ نکته بسیار مهم قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

هایپ چیست و سرمایه گذاری در آن چگونه است ؟

سرمایه گذاری در شرکت کلاهبرداری world way capital

==========================================

⇐ چگونه از طریق سایت دلاری شروع به کار و کسب درآمد نمایم ؟